公告日期：2026-04-11

汉宇集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（考尚民）

本人（考尚民）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

一、基本情况

本人考尚民，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研
究生学历。2012 年 7 月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理；2015 年 3 月
起，任首佳益能（北京）创业投资有限责任公司执行董事、经理；2015 年 3 月起，任首佳艺特环球文化发展（北京）有限公司执行董事、经理；2015 年 8 月起，任优拓理邦股份有限公司监事；2016 年 11 月起，任山东润兴食品有限公司
董事；2018 年 1 月起，任山东润兴康鸿食品有限公司董事；2018 年 3 月起，任
北京商驰科技发展有限公司监事；2020 年 1 月起，任北京义林明扬投资顾问有限公司执行董事、经理；2023 年 12 月起，任公司独立董事。

任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开股东会 2 次、董事会 6 次。本人出席公司董事会
和股东会的具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

任职期间

亲自出席 委托出席 董事会投票 出席股东
应参加董 缺席次数

次数 次数 情况 会次数

事会次数

6 6 0 0 同意 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。
1.董事会提名委员会

报告期内，公司不存在需由提名委员会会议审议的事项。

2.董事会审计委员会

报告期内，本人根据《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会会议并对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。

3.独立董事专门会议

报告期内，本人参加独立董事专门会议 3 次，对公司关联交易、利润分配、股东回报规划等事项进行审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司财务部门、年审会计师进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。关注审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人全年累计现场工作时间满 15 天，通过参加董事会、股东会、务虚会等方式加强与公司其他董事、高级管理人员及其他工作人员沟通联系，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况。同时，本人不断学习独立董事相关方面的法律法规，提高对公司和投资者，特别是中小投资者合法权益的保护意识，更好地履行独立董事职责。

三、2025 年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

2025 年 3 月 20 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司
2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

2025 年 9 月 18 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会
议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，该事项已经
公司 2025 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。

2025 年 12 月 29 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第六次
会议，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》，该事项已经公司 2025 年 12月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

（二）定期报告及内部控制评价报告

报告期内，本人对公司编制的定期报告进行认真审核，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，主要会计数据……
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