公告日期：2026-04-11

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-009
汉宇集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次
会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

2. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4. 审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利48,240,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》
在满足《公司章程》规定的现金分红的条件下，公司拟采用现金分红方式进行 2026 年中期利润分配，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。

公司董事会提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的情况下，根据公司盈利情况和资金需求状况制定公司 2026 年中期利润分配方案并实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大事项方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

《2025年度内部控制评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

7. 审议通过《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，认为公司开展上述业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施。
《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

8. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，根据相关规定，并结合公司实际情况，董事会制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议……
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