公告日期：2026-04-27

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-021
汉宇集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会取消部分子议案暨

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉宇集团股份有限公司（以下简称“汉宇集团”）于 2026 年 4 月 9 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事候选人陈启生先生的《告知函》，因个人原因，经慎重考虑，陈启生先生向公司董事会提出主动放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，不再参与本次董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于取消公司 2025 年年度股东会部分子议案的议案》，董事会同意取消对陈启生先生第六届董事会独立董事候选人的提名，同时取消公司 2025 年年度股东会提案10.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》之子议案“10.02 独立董事陈启生”，上述子议案不再提交公司 2025 年年度股东会审议。本次取消股东会部分子议案符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

由于上述子议案的取消，公司 2025 年年度股东会后，公司第六届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据相关规定，公司将尽快完成
独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会独立董事陈启生先生将依据有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事补选工作。

除上述事项外，公司 2025 年年度股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日2026 年4 月28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《2025 年度……
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