公告日期：2026-05-19

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-028
博济医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：由半数以上董事共同推举董事欧秀清女士主持本次会议。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 108 人，代表有表决权的股份
总数为 129,152,541 股，占公司有表决权股份总数的 33.4647%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
113,392,170 股，占公司有表决权股份总数的 29.3810%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的股东共 104 人，代表有表决权的股份 15,760,371 股，占公
司有表决权股份总数的 4.0837%。其中，通过网络投票的中小股东共 104 人，代表有表决权的股份 15,760,371 股，占公司有表决权股份总数的 4.0837%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议 案：

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 128,813,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7377%；反对 311,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414%；
弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,422,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8507%；反对 311,753 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 1.9780%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 128,813,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7377%；反对 311,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,422,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8507%；反对 311,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9780%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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