公告日期：2026-06-09

博济医药科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（原名“广州博济医药生物技术股份有限公司”，以下简称“公司”或“博济医药”）
董事会编制了截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2021 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司
向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额
34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集资
金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。

2、2023 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，公司向特定对
象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 8,267.00 万
元，扣除各项发行费用（不含增值税）402.24 万元，公司实际募集资金净额为
7,864.76 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 23 日全部到账，经中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第410021 号）。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、2021 年向特定对象发行股票

截至2026年3月 31日，公司实际累计投入募集资金投资项目28,818.74万元。公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 34,320.30

减：发行费用 678.63

减：累计已投入募投项目 28,818.74

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 952.37

减：节余募集资金永久补充流动资金 5,775.30

尚未使用的募集资金余额 0.00

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会
第十二次会议，以及于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”及“创新药研发服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及利息收入、理财收益永久补充流动资金。

2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已根据公司《向特定对象发行 A 股股票募集说
明书（注册稿）》的规定，将 2023 年向特定对象发行股票募集资金净额 7,864.76万元及期间产生的利息全部用于补充流动资金，且所有募集资金专户已全部销户。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。