公告日期：2026-06-09

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-034
博济医药科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

与采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

1、假设宏观经济环境、公司所处行业的产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行于 2026 年 11 月实施完毕，该完成时间仅用于
计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准；

3、本次向特定对象发行募集资金总额不超过 44,664.06 万元，不考虑发行费用等因素的影响；

4、假定本次向特定对象发行股票数量为 115,724,681 股（即不超过本次发行前公司总股本的 30%，该发行数量仅为估计值，最终发行数量由董事会根据股东
会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；

5、假定不考虑限制性股票解锁对每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每股收益的影响；

6、在预测公司总股本时，以截至本预案出具日总股本 38,574.89 万股为基础，考虑本次向特定对象发行股份事项的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；

8、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

9、上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

10、公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,049.42 万元、
合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,920.44 万元。假设 2026 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较 2025 年度分别持平、上涨 10%和上涨 20%三种情况。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

项目 2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 38,573.25 38,574.89 50,147.36

假设 1：假设公司 2026 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润均与 2025 年度持平

归属于公司普通股股东的净利润（万元） 3,049.42 3,049.42 3,049.42

归属于公司普通股股东的净利润（扣非 1,920.44 1,920.44 1,920.44
后）（万元）

基本每股收益（元/股） 0.0794 0.0790 0.0771

项目 ……
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