公告日期：2026-06-25

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-040
博济医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 24 日 9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：王廷春先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 149 人，代表有表决权的股份
总数为 117,958,144 股，占公司有表决权股份总数的 30.5790%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份总数为
113,100,190 股，占公司有表决权股份总数的 29.3196%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东共 147 人，代表有表决权的股份 4,857,954 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2594%。其中，通过网络投票的中小股东共 147 人，代表有表决权的股份 4,857,954 股，占公司有表决权股份总数的 1.2594%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议 案：

1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意 114,225,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.8356%；反对3,639,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0852%；
弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0793%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,125,263 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.1633%；反对 3,639,191 股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 74.9120%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默 认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9247%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以 上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 114,151,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7725%；反对3,630,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0778%；弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,050,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6318%；反对 3,630,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7329%；弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.635……
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