公告日期：2026-04-25

博济医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

本人谢康，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。2022 年 5 月至今担任公司独立董事，现任中山大学管理学院教授及博士生导师。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、履职情况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会会议，2 次股东会，本人亲自出席 6 次董
事会会议和 0 次股东会会议。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，同时也提出了合理化建议，坚持以谨慎的态度行使表决权。
事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二） 董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2025年度，本人召开了 1 次提名委员会会议，参加了 7 次审计委员会会议。按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。具体履职情况如下：

1、提名委员会

2025 年度，本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人期间，召开了 1次提名委员会会议，对独立董事独立性自查情况、补选第五届董事会非独立董事候选人等事项进行审议。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独立性的情况；在补选董事会成员过程中认真审查被提名人员及聘任程序是否符合《公司法》《公司章程》等有关规定，审查其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。

2、审计委员会

2025 年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员期间，参加了 7 次
审计委员会会议，对公司定期报告、募集资金使用、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议。同时认真听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，积极关注公司及子公司经营情况，切实履行了相应职责。

（三） 独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》等相关规定积极履行独立董事职责。
在公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会
议上，本人就公司确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计事
项发表意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门、会计师事务所进行有效沟通，了解会计师事务所的关键审计事项，并就公司存在的财务问题、审计方法、审计时间节点、审计工作中遇到的相关困难等事项进行了深度探讨和交流，要求进一步加强公司的财务管理、内部审计工作，并对加强外部审计提出了意见、建议。

（五） 保护投资者权益方面所作的工作

2025 年度，本人严格履职，认真参加董事会及专门委员会，认真审议了相关议案材料，重点关注公司的财务内控、资金占用、担保、会计政策和会计估计变更、关联交易等重大事项，了解重大事项的背景、缘由、必要性，以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大投资者的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作及在投资……
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