公告日期：2025-04-25

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

报告期，公司监事会共召开七次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如下：

1、 2024 年 2 月 19 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

会议决议刊登于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、 2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2023
度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的议案 》、《2024 年第一季度报告》、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》、《关于作废2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

会议决议刊登于 2024 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、 2024 年 5 月 17 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。

会议决议刊登于 2024 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2024 年 8 月 29 日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024
年半年度报告及摘要》。

会议决议刊登于 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、2024 年 10 月 23 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2024
年第三季度报告》。

会议决议刊登于 2024 年 10 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、2024 年 12 月 9 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
会议决议刊登于 2024 年 12 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、2024 年 12 月 25 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议决议刊登于 2024 年 12 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
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二、监事会对2024年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规要求，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为在 2024 公司在重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规相关规定；公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度；信息披露真实、准确、完整；公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的
财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。

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