公告日期：2025-11-27

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-042
辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
决议，公司定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开
2025 年第二次临时股东会。现将本次会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 15:00 收市时，在中国证券
司股东（授权委托书格式见附件一）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于授权董事长负责公司 2026 年

1.00 非累积投票提案 √

度银行借款融资事宜的议案》

《关于董事辞职及补选非独立董事

2.00 非累积投票提案 √

候选人的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

本次股东会审议的议案已经于 2025 年 11 月 26 日召开的公司第六届董事会第六次会
议审议通过。

议案内容详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司
《辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》及证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

(3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 12 月 10 日
17:00 前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。