公告日期：2026-04-27

北京九强生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报
告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)内严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、公司独立董事基本情况

1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师、
全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月在湖南省审计厅投资审计处任科员、
副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖南省委住通道县社教工作
队副组长；1993 年 1 月至 1999 年 10 月任湖南省审计师事务所副所长、所长；1999
年 11 月至 2016 年 6 月任天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计师；
2016 年 7 月至 2022 年 9 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016
年 7 月至 2025 年 5 月任青矩技术股份有限公司董事长，2019 年 4 月至 2025 年任北
京青矩工程管理技术创新投资有限公司执行董事；2024 年 8 月至今任光大永明资产管理股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任本公司独立董事。

作为公司第五届董事会的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会，本人均按时参加了公司

董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会的情况。本着勤勉尽责的态度，

认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会

的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度本人参加会议情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 本年应参加 出席 委托出席 缺席 列席股东大会

董事会次数 次数 次数 次数 次数

陈永宏 10 10 0 0 3

（二）相关决议及表决结果

本人认为 2025 年度公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和

其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会会议审议的

各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（三）任职董事会专门委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员及审计委员会的召集人，根据《上

市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，本人

充分利用自身专业经验，召集和参加了部分专门委员会会议，对相关内容进行审核并

提出合理建议，具体情况如下：

应出席 实际出

委员会名称 会议届次 召开日期 会议内容

次数 席次数

1.审议《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度
……
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