公告日期：2026-04-27

北京九强生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司独立董事基本情况

1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 7 月毕业于西安电子
科技大学；1990 年 8 月-1992 年 6 月供职于电子部六所，任助理工程师；1992 年 7 月-1994
年 4 月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监；1994 年 5 月-2004 年 10 月供职于
北京恒光科技发展有限公司，任总经理兼董事长；2001 年 10 月至 2018 年 1 月，任北京
恒光创新科技有限公司董事长；2004 年 10 月至今，任北京恒光信息技术股份有限公司董事长兼总经理；2023 年 9 月至今任本公司独立董事。

作为公司第五届董事会的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会。2025 年度本人出席会议情况
如下：

独立董事 董事会 股东大会

本年应参加 出席 委托出席 缺席 列席股东大会

董事会次数 次数 次数 次数 次数

叶军 10 10 0 0 3

本人均按时出席公司董事会，列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理
化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

（二）相关决议及表决结果

本人认为 2025 年度公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他

重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会会议审议的各项议案
均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（三）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。作为
董事会专门委员会的成员，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，本人充分利用自身专业经验，召集和参加了部分专门委员
会会议，对相关内容进行审核并提出合理建议，具体情况如下：

应出席 实际出

委员会名称 会议届次 召开日期 会议内容

次数 席次数

1.审议《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度
报告摘要>的议案》；

2.审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
……
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