公告日期：2026-04-27

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2026-025
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13
日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场
会议方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。
由公司董事长邹左军主持，公司副董事长王永利，董事刘希、罗爱平、 孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理 人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《2025 年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事陈永宏、杨建平、叶军分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
独立董事陈永宏、杨建平、叶军向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述报告及公告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权
100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理王永利先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年年度日常生产经营管理活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权
100%。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025 年度财务决算报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权
100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权
100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.00 元人民币（含税），不进行资

本公积转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本
586,308,628 股，公司回购专用证券账户不参与分配的股份为3,544,084 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 407,935,180.80元（含税）。

若在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决……
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