公告日期：2026-05-14

北京中伦文德（天津）律师事务所

关于

天津凯发电气股份有限公司

2025 年年度股东会

之

法律意见书

2026 年 5 月

北京中伦文德（天津）律师事务所

关于天津凯发电气股份有限公司

2025 年年度股东会之法律意见书

天津凯发电气股份有限公司：

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）委托，委派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、公司章程及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次股东会的有关事项进行见证并出具法律意见书。

本《法律意见书》仅供凯发电气 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师
同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见。

一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露
网站发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
公司于 2026 年 4 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《2025 年年
度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-051）。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 14 日下午 14：00 在天津市滨海高新区
华苑产业园（外环）海泰发展二路 15 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长孔祥洲先生主持。

本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月

14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》公司章程及其他法律、法规的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 171,051,079 股，占公司有表
决权股份总数的 49.3957%。其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份146,420,318 股，占公司有表决权股份总数的 42.2829%；通过网络投票的股东67 人，代表股份 24,630,761 股，占公司有表决权股份总数的 7.1128%。

中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者 86 人，代表股份 65,716,798 股，占公司有表决权股份总数的18.9775%。其中：通过现场投票的中小投资者 20 人，代表股份 41,126,037 股，占公司有表决权股份总数的 11.8763%。通过网络投票的中小投资者 66 人，代表股份 24,590,761 股，占公司有表决权股份总数的 7.1013%。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会的现场会议。

经本所律师审查认为，出席本次股东会人员的资格及召集人资格符合《公司法》《规则》公司章程及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议了以下议案：

1.《2025 年度董事会工作报告》；

2.《2025 年年度报告及其摘要》；

3.《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》；

4.《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》；

5.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

6.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

7.《关于续聘审计机构的议案》；

8.《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》；

9.《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

10.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

11.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，该……
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