公告日期：2026-05-14

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-054
天津凯发电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议通知的
公告（公告编号 2026-039）已于 2026 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体。公司于 2026 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体
发布了《2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-051）。

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00

2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15 号公司二楼会议室

3、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2026 年 5 月 14 日上午
9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15
—15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孔祥洲先生

6、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 171,051,079 股，占公司有表决权
股份总数的 49.3957%。

其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 146,420,318 股，占公司有表决权
股份总数的 42.2829%。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 24,630,761 股，占公司有表决权股份总数
的 7.1128%。

2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者 86 人，代表股份 65,716,798 股，占公司有表
决权股份总数的 18.9775%。

其中：通过现场投票的中小投资者 20 人，代表股份 41,126,037 股，占公司有表
决权股份总数的 11.8763%。

通过网络投票的中小投资者 66 人，代表股份 24,590,761 股，占公司有表决权股
份总数的 7.1013%。

二、议案审议表决情况

与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项涉及公司关联交易等议案，关联股东佳都科技集团股份有限公司、淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）回避了表决；具体议案表决结果如下：
议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 169,829,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2860%；反
对 346,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 874,890 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5115%。中小投资者总表决情况：

同意 64,495,408 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.1414%；反对 346,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5273%；弃权 874,890 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3313%。

根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

同意 169,884,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3178%；反
对 111,800 股，占……
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