公告日期：2025-06-04

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-026

天津凯发电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 6 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午
9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 —
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（ 2）网 络投票 ： 公司将通 过深圳 证 券交易所 交易系 统 和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7.00 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1、以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容见公司于 2025年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。