公告日期：2025-06-04

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-025
天津凯发电气股份有限公司

关于修订《公司章程》

及部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及部分公司管理制度的整体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等 25 项规章制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

12 《独立董事工作制度》 修订 否

13 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

14 《融资管理办法》 修订 否

15 《累积投票制度》 修订 否

16 《信息披露管理制度》 修订 否

17 《财务管理制度》 修订 否

18 《董事会秘书工作细则》 修订 否

19 《重大信息内部报告制度》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理制度》

22 《内部审计制度》 修订 否

23 《子公司管理制度》 修订 否

24 《对外投资管理办法》 修订 否

25 《对外提供财务资助管理制度》 修……
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