公告日期：2026-01-14

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-001
天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，独立董事徐泓、方攸同、周水华，董事王勇以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人列席会议。

本次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》

鉴于公司第二大股东已发生变更，公司第六届董事会拟进行部分非独立董事改选。公司第六届董事会非独立董事肖勇先生、张世虎先生分别向董事会递交了书面辞职报告。

经公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘佳先生、冯波先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决。

1.01 关于选举刘佳先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举通过。

1.02 关于选举冯波先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举通过

议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。具体内
容 详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订《天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》。具体内容
详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，激励对象王诗雨系公司董事王传
启之子，关联董事王传启回避表决，股东会在表决该事项时，关联股东王传启将回避表决；激励对象王澎飞系公司持股 5%以上股东淮安中特智慧能源合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，股东会在表决该事项时，关联股东淮安中特智慧

议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0……
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