公告日期：2026-01-14

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-002
天津凯发电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 01 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15
号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于改选第六届董事会部分非独立董事的议

1.00 累积投票提案

案

1.01 选举刘佳先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举冯波先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权

3.00 非累积投票提案 √

激励计划（草案）

天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权

4.00 非累积投票提案 √

激励计划实施考核管理办法

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年

5.00 非累积投票提案 √

股票期权激励计划有关事宜的议案

1、以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，相关内容见公司于

2026 年 01 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、议案 3、议案 4、议案 5 涉及本……
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