公告日期：2026-01-14

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-004
天津凯发电气股份有限公司

关于变更营业范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2026年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案》，因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，并对《公司章程》进行相应修订，现将有关情况公告如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围：铁路、城市轨道交通及电力系 营范围：许可项目：铁路运输基础设备统自动化产品、综合监控系统、工业自 制造；输电、供电、受电电力设施的安动化系统、机车车辆辅助控制系统、监 装、维修和试验；电气安装服务。（依测及诊断系统、直流开关柜及配件、接 法须经批准的项目，经相关部门批准后触网系统及零部件、软件产品的研发、 方可开展经营活动，具体经营项目以相制造、销售、工程安装和服务；计算机 关部门批准文件或许可证件为准）一般及机电一体化系统集成；技术咨询服务； 项目：高铁设备、配件制造；城市轨道进出口业务；安全技术防范系统工程设 交通设备制造；轨道交通专用设备、关计、施工；自有房屋租赁；物业服务；汽 键系统及部件销售；输配电及控制设备车及配件销售（不含小轿车）。（依法须 制造；输变配电监测控制设备制造；配经批准的项目，经相关部门批准后方可 电开关控制设备制造；配电开关控制设
开展经营活动）。 备研发；电力行业高效节能技术研发；
物联网技术研发；软件开发；人工智能
应用软件开发；网络与信息安全软件开

发；新能源原动设备制造；新能源原动
设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息技术咨询服务；信息系统运行维护
服务；信息系统集成服务；安全技术防
范系统设计施工服务；数据处理和存储
支持服务；货物进出口；技术进出口；
工程管理服务；电气设备销售；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；非居住房
地产租赁；物业管理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。

具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

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