公告日期：2026-02-06

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-014
天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，董事刘佳以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 2 人列席会议。

本次会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的
授权，公司及主承销商于 2026 年 1 月 27 日起向符合条件的投资者发送了《天津
凯发电气股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”），2026 年 1 月 28 日为本次以简易程序向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）的发行期首日（定价基准日），经 2026 年 1 月 30 日投
资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

获配价格 获配股数 获配金额

序号 发行对象 （元/股） （股）

（元）

1 宜昌夷陵润发投资合伙企业(有限合伙) 11.43 13,123,359 149,999,993.37

2 兴证全球基金管理有限公司 11.43 6,264,216 71,599,988.88

3 诺德基金管理有限公司 11.43 3,718,289 42,500,043.27

4 丁志刚 11.43 1,312,335 14,999,989.05

5 财通基金管理有限公司 11.43 953,630 10,899,990.90

6 王玉强 11.43 874,890 9,999,992.70

合计 26,246,719 299,999,998.17

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数 量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行 的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协 议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的
授权，公司及主承销商于 2026 年 1 月 27 日向符合条件的投资者发送了《认购邀
请书》，2026 年 1 月 28 日为本次发行的发行期首日（定价基准日）。根据最终的
竞价结果，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
1、公司与宜昌夷……
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