公告日期：2026-02-12

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-016
天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，董事刘佳、王勇、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 2 人列席会议。

本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以 2026 年 2
月 11 日为首次授予日，向符合条件的 8 名激励对象首次授予 400.00 万份股票期
权，行权价格为每股 12.46 元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，激励对象王诗雨系公司董事王
传启之子，关联董事王传启回避表决。

本议案通过。

二、备查文件

1、 第六届董事会第二十次会议决议；
2、 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津凯发电气股份有限公司 2026年股票期权激励计划授予事项之法律意见书。
特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

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