公告日期：2026-03-03

方正证券承销保荐有限责任公司

关于

天津凯发电气股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
二〇二六年二月

目 录

保荐机构及保荐代表人声明......3

一、发行人基本情况......4

二、发行人本次发行情况......13

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......15

四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明......16

五、保荐机构承诺事项......16

六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序......17

七、保荐机构对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明......18

八、保荐机构对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明......19

九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......31

十、保荐机构对本次发行上市的推荐结论......32

保荐机构及保荐代表人声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人檀倩聪、李博根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《深交所上市审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称与《天津凯发电气股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》一致。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 天津凯发电气股份有限公司

英文名称 Tianjin Keyvia Electric Co., Ltd.

统一社会信用代码 91120000718267900Y

注册资本 318,200,493 元注

法定代表人 孔祥洲

注册地址 天津新产业园区华苑产业区物华道 8 号

成立日期 2000 年 1 月 25 日

上市日期 2014 年 12 月 3 日

上市地点 深交所创业板

股票简称 凯发电气

股票代码 300407

所属行业 电气机械和器材制造业--输配电及控制设备制造

公司网址 www.keyvia.cn

互联网信箱 zhengquan@keyvia.cn

电话 022-60128018

传真 022-60128001-8049

邮编 300392

许可项目：铁路运输基础设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：高铁设备、配件制造；城市轨道交通设备制造；轨道交
通专用设备、关键系统及部件销售；输配电及控制设备制造；输变配电
监测控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；
经营范围 ……
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