公告日期：2026-04-15

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-023
天津凯发电气股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会近期将届满，为顺利完成第七届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含一名职工代
表董事），独立董事 3 名，董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，每届任期三年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会任期保持一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行非独立董事（不含职工代表董事，下同）和独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名（董事候选人推荐表见附件）

（一）非独立董事候选人的提名推荐

1、公司董事会有权提名推荐第七届董事会非独立董事候选人；

2、截至本公告发布之日单独或者合并持有 1%以上本公司股份的股东可以向公司董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人；

3、单个提名人提名推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数（5 名）。
（二）独立董事候选人的提名推荐

1、公司董事会有权提名推荐第七届董事会独立董事候选人；

2、截至本公告发布之日单独或者合并持有 1%以上本公司股份的股东可以向公司董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人；

3、单个提名人提名推荐的独立董事人数不得超过本次拟选举的独立董事人数（3 名）。四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2026 年4 月 20 日16:00前以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
（四）董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；（五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章以及深圳证券交易所规定的其他情形。

上述期间，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。