公告日期：2026-04-16

证券代码：300407 证券简称：凯发电气
天津凯发电气股份有限公司

Tianjin Keyvia Electric Co., Ltd.

（天津新产业园区华苑产业区物华道 8号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
二〇二六年四月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

孔祥洲 王 伟 王传启

王 勇 刘 佳 冯 波

徐 泓 方攸同 周水华

全体高级管理人员签名：

王传启 苏光辉 张忠杰 杨 翔

赵志锦 刘 坤 赵 军 宋金川

天津凯发电气股份有限公司
年 月 日

发行人董事会审计委员会声明

本公司董事会审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签名：

周水华 徐 泓 孔祥洲

天津凯发电气股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......6
三、本次发行对象基本情况......12
四、本次发行相关机构......16
第二节 本次发行前后公司相关情况......18
一、本次发行前后股东情况......18
二、本次发行前后董事、高级管理人员所持股份变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....21
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见......21
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......21第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见22
第五节 有关中介机构声明......23
第六节 备查文件......28
一、备查文件......28
二、查阅地点......28
三、查阅时间......28

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

发行人、公司、本公司、 指 天津凯发电气股份有限公司

凯发电气

发行情况报告书、本发行 指 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
情况报告书 行股票发行情况报告书

本次发行 指 天津凯发电气股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票

A 股 指 在境内上市的人民币普通股

定价基准日 指 发行期首日，即 2026 年 1 月 28 日

股东大会、股东会 指 天津凯发电气股份有限公司股东大会/股东会

董事会 指 天津凯发电气股份有限公司董事会

公司章程 指 ……
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