公告日期：2026-04-16

证券代码：300407 证券简称：凯发电气
天津凯发电气股份有限公司

Tianjin Keyvia Electric Co., Ltd.

（天津新产业园区华苑产业区物华道 8 号）

以简易程序向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室

二〇二六年四月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：26,246,719 股

2、发行价格：11.43 元/股

3、募集资金总额：人民币 299,999,998.17 元

4、募集资金净额：人民币 295,731,840.89 元
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：26,246,719 股

2、股票上市时间：2026 年 4 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自上市之日
起六个月内不得转让，自 2026 年 4 月 20 日起开始计算。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次以简易程序向特定对象发行股票结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示......1

一、发行股票数量及价格......1

二、新增股票上市安排......1

三、发行对象限售期安排......1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不

符合股票上市条件的情形发生......1
释 义......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6

一、本次股票的种类和面值......6

二、本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述......6

三、发行方式......10

四、发行数量......10

五、发行价格和定价原则......11

六、募集资金和发行费用......11

七、募集资金到账及验资情况......11

八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11

九、本次发行的股份登记和托管情况......12

十、发行对象认购股份情况......12

十一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14

十二、发行人律师的合规性结论意见......15
第三节 本次新增股份上市情况......16

一、新增股份上市批准情况......16

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16

三、新增股份的上市时间......16

四、新增股份的限售安排......16
第四节 股份变动及其影响...... 17

一、本次发行前公司前十名股东情况......17

二、本次发行后公司前十名股东情况......17

三、本次发行对股本结构的影响......18

四、董事和高级管理人员持股变动情况......18

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......18
第五节 财务会计信息分析...... 20

一、主要财务数据......20

二、管理层讨论与分析......21
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......23

一、保荐人（主承销商）......23

二、发行人律师......23

三、审计机构......23

四、验资机构......23
第七节 保荐人的上市推荐意见......25

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......25

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......25
第八节 其他重要事项......26
第九节 备查文件......27

一、备查文件目录......27

二、查阅……
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