公告日期：2026-04-23

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-039
天津凯发电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》 √

3.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议 √

案》

4.00 审议《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》 √

5.00 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

6.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √

8.00 审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会 √

议事规则》

9.00 审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的 √

议案》

10.00 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √

累积投票提案（等额选举）

11.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选 5 人

11.01 选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事 √

11.02 选举王伟先生为第七届董事会……
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