公告日期：2026-04-23

方正证券承销保荐有限责任公司

关于天津凯发电气股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对凯发电气使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,246,719 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币11.43 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,268,157.28 元，实际募集资金净额为人民币 295,731,840.89 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2026 年 4 月 8 日出具了[2026]京会兴验字第 00120001 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23,251.60 15,621.04

2 轨道交通供电大模型研发平台建设项目 15,839.36 14,378.96

合计 39,090.96 30,000.00

三、本次拟使用募集资金向全资子公司增资的具体情况

（一）向北京南凯增资的基本情况

鉴于公司募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”由公司及全资子公司北京南凯共同实施，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金8,000.00 万元向北京南凯增资以实施募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”。本次增资不增加北京南凯注册资本，增资金额 8,000.00 万元均计入北京南凯资本公积，增资完成后，北京南凯仍为公司全资子公司。

（二）本次增资对象的基本情况

公司名称 北京南凯自动化系统工程有限公司

成立日期 2002 年 3 月 7 日

住所 北京市丰台区海鹰路 6 号院 8 号楼 1-2 层

法定代表人 孔祥洲

注册资本 8,000.00 万元

施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、
货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系
统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系
统服务；软件服务；铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管
经营范围 理系统、综合监控系统及远动终端产品研发设计；委托加工（限外阜）铁
路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统
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