公告日期：2026-04-23

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-047

天津凯发电气股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营发展需要，对《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的有关条款进行了修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更有关事宜。

《公司章程》具体修改内容如下：

章程条款 修订前 修订后

股东会由董事长主持。董事长不
股东会由董事长主持。董事长不

能履行职务或不履行职务时，由
能履行职务或不履行职务时，由

过半数的董事共同推举的副董
副董事长主持，副董事长不能履

第七十二条 事长履行职务，副董事长不能履
行职务或不履行职务时，由过半

行职务或不履行职务时，由过半
数的董事共同推举的一名董事

数的董事共同推举的一名董事
主持。

主持。

公司设董事会，董事会由 9 名 公司设董事会，董事会由 9 名
董事组成，设董事长 1 人，副 董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 1 人。董事长和副董事 董事长 2 人。董事长和副董事
第一百一十条 长由董事会以全体董事的过半 长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。董事长召集和主 数选举产生。董事长召集和主
持董事会会议，检查董事会决 持董事会会议，检查董事会决
议的实施情况。副董事长协助 议的实施情况。副董事长协助

董事长工作。 董事长工作。

董事长不能履行职务或者不履
董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由过半数的董事共同
行职务的，由副董事长履行职

第一百一十六 推举的副董事长履行职务；副董
务；副董事长不能履行职务或者

条 事长不能履行职务或者不履行
不履行职务的，由过半数的董事

职务的，由过半数的董事共同推
共同推举一名董事履行职务。

举一名董事履行职务。

其他条款不变。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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