公告日期：2026-04-23

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-034

天津凯发电气股份有限公司

关于董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第七届董事会成员候选人共 8 人：孔祥洲先生、王伟先生、王传启先生、刘佳先生、冯波先生、徐泓女士、杜至刚先生、丁振华先生，其中刘佳先生、冯波先生为股东单位佳都科技集团股份有限公司的派出董事候选人，徐泓女士、杜至刚先生、丁振华先生为公司独立董事候选人（上述候选人简历后附）。前述候选董事在经过股东会审议通过后将与职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事一起，组成第七届董事会非独立董事。

公司独立董事候选人徐泓女士、杜至刚先生、丁振华先生均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司第七届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事方攸同先生、周水华先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司董事王勇先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，
但在公司担任其他职务。

方攸同先生、周水华先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，王勇先生目前持有公司 7,000,000 股股份，其任职到期后将按照相关规定进行锁定。前述三位董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。方攸同先生、周水华先生、王勇先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方攸同先生、周水华先生、王勇先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

1、孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯、凯发中特董事及天津华凯、天津优联董事长。

截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份41,116,220股，占公司总股本的11.87%，为公司实际控制人。孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、王伟先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理。现任公司副董事长，天津保富董事、天津优联董事、天津华凯董事、凯发中特董事、凯发德国总经理。

截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份13,086,960股，占公司总股本的3.78%，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合……
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