公告日期：2026-04-30

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-051

天津凯发电气股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决
定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

公司于 2026 年 4 月 30 日收到股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）（其直
接持有公司 3.79%的股份）提交的《关于向天津凯发电气股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）提议公司于
2026 年 5月 14 日召开的 2025 年年度股东会增加审议以下提案：

提案 1《关于选举笫七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）

1.1《选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事》；

1.2《选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事》。

提案 2《关于选举笫七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）

2.1《选举丁晨先生为第七届董事会独立董事》。（简历详见附件四）

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 13,123,359 股，占公司目前总股本的 3.79%。宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）作为临时提案的提议人，其提议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东会的职权范围，未
违反法律、法规或《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）中列明的其他事项均未发生变更。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

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