公告日期：2025-10-30

潮州三环（集团）股份有限公司

CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD.

信息披露管理制度

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 信息披露内容及标准......4
第三章 未公开信息的传递、审核及披露流程......9
第四章 公平信息管理......11
第五章 内部控制的检查和披露......12
第六章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责......13
第七章 董事和董事会、审计委员会及高级管理人员的职责......13
第八章 公司各部门和子公司的信息披露事务管理和报告制度......14
第九章 股东、实际控制人的信息问询、披露和管理制度......14
第十章 信息保密......15
第十一章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制......16
第十二章 档案保管......17
第十三章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施......17
第十四章 附 则......18

第一章 总 则

第一条 为了规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股
东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”) 、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息
披露事务管理》、《潮州三环（集团）股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”) 及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已
经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关
法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本
制度所称“披露”，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按
规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部
门。

第三条 信息披露基本原则：

（一） 公司及信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，
披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易
懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二） 公司及信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资
者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、
行政法规另有规定的除外。

（三） 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取
内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信
息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披
露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

（四） 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公
平。

第四条 除依法需要披露的信息之外，公司及信息披露义务人可以自愿披
露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法
披露的信息相冲突，不得误导投资者。公司及信息披露义务人不
得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价
格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。
第五条 上市公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、
收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺
……
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