公告日期：2025-12-03

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-52
潮州三环（集团）股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月3日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月3日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李钢先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共806人，代表的股份总数1,208,188,288股，占公司有表决权股份总数的63.2108%。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为1,916,497,371股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为5,133,800股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数
为1,911,363,571股。）其中，通过现场投票的股东及股东代理人33人，代表的股份总数835,021,557股，占公司有表决权股份总数的43.6872%；通过网络投票的股东773人，代表的股份总数373,166,731股，占公司有表决权股份总数的19.5236%；通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人798人，代表的股份总数505,146,052股，占公司有表决权股份总数的26.4286%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

1.01 《公司章程》

表决结果：同意 1,138,661,943 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 94.2454%；反对 67,062,945 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 5.5507%；弃权 2,463,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席
会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2039%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 435,619,707 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的86.2364%；反对 67,062,945 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 13.2760%；弃权 2,463,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.4877%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.02 《股东会议事规则》

表决结果：同意 1,166,123,130 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 96.5183%；反对 42,021,858 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 3.4781%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会
议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 463,080,894 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的91.6727%；反对 42,021,858 股，占出席会议且对该项议案……
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