公告日期：2026-03-28

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-05
潮州三环（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
八次会议的通知已于 2026 年 3 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

董事会在审阅《2025 年度总经理工作报告》后认为，2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理
层讨论与分析”的相关内容。

同时，独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年度股东会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2025 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”的相关内容。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，会计师事务所出具了专项审计报告。
本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议案》。

根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：

（一）自 2026 年起，公司董事会成员和高级管理人员的年度薪酬按以下计算方式执行：

1、部分董事、高级管理人员的年度……
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