公告日期：2025-11-20

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-111
广东道氏技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 14 次会议审议
通过，公司决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1 座佛山市道氏科

技有限公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提 案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经第六届董事会 2025 年第 14 次会议和第六届监事会 2025 年第

11 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详……
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