公告日期：2026-04-15

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-018
广东道氏技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 2 次会议审议通过，公司决定于
2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科

技有限公司 5 楼会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请 非累积投票提案 √

综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

与考核方案的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1、上述议案已经第六届董事会 2026 年第 2 次会议审议通过。议案内容详见

公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士、谢志鹏先生已分别
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上作 2025 年度
述职。

3、议案 4 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

5、上述议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。