公告日期：2026-04-15

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-016
广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2026年第2次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 2
次会议的通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议于2026年4月14日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为：《2025 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2025 年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士、谢志鹏先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在公司 2025 年年度股东会上作 2025 年度述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士、谢志鹏先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以现有总股本
剔除回购专户股份后的总股本 770,830,585 股为基数（截至 2026 年 4 月 13 日，
公司总股本 782,248,953 股，回购专用证券账户累计持有 11,418,368 股）……
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