公告日期：2026-04-15

广东正业科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件，及《广东正业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，
本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会职能。
现就 2025 年度审计委员会履职情况向董事会汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集

人由具有会计专业资格的独立董事担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成

符合相关规定。公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举

产生第六届董事会董事，并于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六
届董事会审计委员会委员，分别为吴志军先生（会计专业人士，召集人）、汪志
刚先生、顾智成先生。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席

了全部会议，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

序 届次 召开时间 议案名称 审核意见
号

1、《关于选举第六届董事会审计委

1 第六届董事会审计 2025 年 1 月 9 日 员会主任委员的议案》； 一致同意
委员会第一次会议 2、《 关于聘任公司财务总监的议

案》。

1、《2024 年度工作总结及 2025 年

第六届董事会审计 度工作计划》；

2 委员会第二次会议 2025 年 4 月 11 日 2、《2024 年度财务决算报告》； 一致同意
3、《2024 年年度报告》及其摘要；

4、《2024 年内部控制自我评价报

告》；

5、《2024 年度利润分配预案》；

6、《关于 2025 年度申请综合授信额

度的议案》；

7、《关于 2025 年度对外担保额度预

计的议案》；

8、《关于控股股东为公司及子公司

申请综合授信额度提供担保暨关联

交易的议案》；

9、《关于 2025 年度日常关联交易预

计的议案》；

10、《关于未弥补亏损超过实收股本

总额三分之一的议案》；

11、《关于董事会审计委员会对会计

师事务所 2024 年度履职情况评估及

履行监督职责情况的报告的议案》；

……
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