公告日期：2026-04-15

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-019
广东正业科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东正业科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员
会审议，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并提交至 2026 年 4
月 13 日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议。因涉及董事利益，全体董事对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；会议审议通过了《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，同时担任高级管理人员的董事已回避表决。现将董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

（1）独立董事津贴为每人每年人民币 84,000.00 元(含税)，按月发放。

（2）非独立董事，不发放董事津贴；

（3）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬按照有关高级管理人员薪酬的规定执行，不另行发放董事薪酬；

（4）不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放董事薪酬；

（5）在公司担任其他具体职务（非高级管理人员）的非独立董事（含职工代表董事），以其本人在公司担任的具体职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；绩效薪酬主要依据其绩效评价进行确定，绩效评价依据经审计的财务数据开展，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付。担任其他具体职务的非独立董事岗位薪酬如下：

单位：万元/月

姓名 职务 基本薪酬 绩效薪酬 合计
绩效薪酬（一） 绩效薪酬（二）

职工董事、子

徐灿 公司总经理 2.6 1.1 1.5 5.2

（二）高级管理人员薪酬方案

各高级管理人员根据其任职实际工作岗位领取相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；绩效薪酬主要依据各高级管理人员的绩效评价进行确定，绩效评价依据经审计的财务数据开展，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付。各高级管理人员岗位薪酬具体如下：

单位：万元/月

绩效薪酬

姓名 职务 基本薪酬 合计
绩效薪酬（一） 绩效薪酬（二）

方志华 总经理 4 1.6 2.4 8

朱和海 副总经理、 3 1.2 1.8 6
董事会秘书

冯鑫 副总经理 3 1.2 1.8 6

张斯浩 副总经理 3 1.2 1.8 6

路童歌 财务总监 2.6 ……
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