公告日期：2026-04-15

广东正业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，受益于行业下游投资需求增长，同时公司持续注重技术研发，报告期内，公司营业收入 86,922.09 万元，同比上升 22.30%；归属于上市公司股东的净利润 3,677.58 万元，较上年同期扭亏为盈，同比增长 116.46%；经营活动产生的现金流量净额 7,268.55 万元，较上年同期由负转正，同比上升495.08%。

二、2025 年度各项重点工作

（一）顺利完成董事会换届选举，强化人才梯队建设

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，依次召开第五届董事会第二十八次会议、2025年第一次临时股东会，审议并通过第六届董事会成员选举相关议案，顺利完成董事会换届工作。随后召开第六届董事会第一次会议，完成董事长、董事会各专门委员会委员选举，以及高级管理人员与相关岗位人员聘任，换届选举各项工作圆
满落地。本次换届为董事会注入新鲜血液、带来全新思路，进一步完善了公司治理结构，为公司长期稳健经营、战略落地实施及人才梯队持续优化筑牢坚实基础。
（二）忠实勤勉履行职责，发挥董事会治理效能

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，人员
结构合理、专业互补，为董事会高效履职提供了坚实保障。报告期内，全体董事严格恪守《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，出席每一次董事会会议及股东会会议，确保决策参与的全面性与及时性。董事会紧密围绕公司发展战略，持续加强自身建设，充分发挥各董事的专业特长、行业经验与技能优势，以高度的责任感和使命感忠实履行职责。针对公司战略发展、风险防控、经营管理等重大事项，董事会坚持集体决策原则，组织全体董事进行充分研讨、审慎审议，对各项议案及相关材料进行细致审核，全体董事客观、公平、公正地发表意见，独立、审慎行使表决权，切实保障决策的科学性与规范性。通过规范高效履职，董事会进一步完善公司治理体系，推动公司治理水平持续提升，确保公司经营发展始终沿着健康、合规的轨道前行，切实维护公司利益与全体股东的合法权益，全力为股东创造长期稳定的价值回报。

（三）优化市值管理工作，提升公司资本市场形象

报告期内，公司制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。董事会将继续优化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，构建系统化的投资者关系管理体系；从全体股东的利益出发，从企业高质量发展出发，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值。

（四）持续完善公司制度体系，强化公司治理水平

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司经营管理情况，对《公司章程》相关条款进行系统性修订。本次修订完成后，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》赋予监事会的相关职权；同时在董事会中设置 1 名职工代表董事席位。此外，公司同步完成 11 项治理制度的修订工作，进一步健全治理结构、规范运作流程。通过持续完善公司治理制度体系，强化合规管理和内部监督，确保公司运作紧密贴合监管政策导向，全面提升规范化运作水平与……
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