公告日期：2026-04-23

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-026
广东正业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 深圳证券交易所
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三

楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案

的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度创业板向特定对象 非累积投票提案 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》，需逐项表决 议案数（10）

2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √

2.02 《发行方式和发行时间》 非累积投票提案 √

2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √

2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √

2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √

2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √

2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √

2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配 非累积投票提案

利润的安排》 ……
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