公告日期：2025-04-24

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-007
浙江金盾风机股份有限公司

关于五届四次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届四次监事会会议通知
于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议
于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经监事会全体监事审议后同意《2024 年度监事会工作报告》中相关内容。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬考核的议案》

经审核，公司监事 2024 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，具体薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》“第四节公司治理、七董事、监事和高级管理人员情况、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况” 之内容。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

经监事会全体监事审议后同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，提供报表审计、内控审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事会全体监事审议后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观和真实的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经监事会全体监事审议后认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度不进行利润分配。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行
利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会全体监事审议后认为：在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。

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