公告日期：2025-04-24

浙江金盾风机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.22 亿元，同比增长 7.52%；归属于上市公
司股东的净利润 1,253.18 万元，同比增长 21.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 740.23 万元，同比增加 2,575.94 万元。因素变动主要原因如下：

（1）营业收入

报告期内，营业收入较去年同比上涨 7.52%，主要原因是：

1）通风系统类本期收入4.36亿元，占总收入83.55%，较上年同期增长3.61%。
2）建筑安装类本期收入 0.85 亿元，占总收入 16.26%，较上年同期增长
33.28%。

上述原因使报告期营业收入较上年同期上涨 7.52%。

（2）归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 1,253.18 万元，同比增长 21.73%，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 740.23 万元，同比增加2,575.94 万元，主要原因：

1）管理费用中相关诉讼、律师费用较上年同期减少 1,779.35 万元；

2）公司持续加强应收款特别是长帐龄应收款催收工作，使本期计提的信用减值损失较上年同期减少 1,154.73 万元；

3）诉讼等原因产生的营业外收支净额较上年同期减少 2,521.10 万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司董事 2023 年薪酬考核的议案》

5、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬考核的议案》

6、审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第四届董事会 2024 年 04 月 23 日 的议案》

第十四次会议 8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
9、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

11、审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议通过《关于预计 2024 年度日常关……
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