公告日期：2026-04-28

浙江金盾风机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐伟民，1955 年生，本科学历，高级工程师；曾任浙江省建筑设计研究院高级工程师；现任浙江省制冷空调行业协会秘书长及本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人积极参加了公司 2025 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎的态度行使相应表决权。2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定程序，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，我未对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（一）出席董事会及列席股东会情况

是否连续两

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 本年应参 出席股
董事 次未亲自参

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 加股东会 东会次
姓名 加董事会会

事会次数 数 事会次数 数 数 次数 数

议

徐伟民 7 1 6 0 0 否 2 2

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

是否连续两次未亲
专业委员会名称 应出席会议次数 出席次数

自参加会议

提名委员会委员 4 4 否

战略委员会委员 1 1 否

薪酬与考核委员会 1 1 否

独立董事专门会议 1 1 否

1、本人作为董事会提名委员会委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行核查，并提交董事会审议。

2、本人作为战略委员会委员，对公司发展战略、经营目标与其他委员进行了充分的讨论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。

3、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等内容提出相应的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

4、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律……
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