公告日期：2026-04-28

浙江金盾风机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.45 亿元，同比下降 34.02%；归属于上市公
司股东的净利润 1,064.64 万元，同比下降 15.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,222.13 万元，同比减少 4,962.36 万元。主要业绩驱动因素如下：

（1）营业收入

报告期内，营业收入较上年同比下降 34.02%，主要原因是：

1）通风系统类本期收入 3.36 亿元，占总收入 97.58%，较上年同比下降
22.94%，主要系受国家宏观政策影响，地铁类产品营业收入同比减少 1.08 亿元所致。

2）建筑安装类本期收入0.07亿元，占总收入2.16%，较上年同期下降91.23%，主要系子公司四川同风源因战略性收缩业务导致本期建筑安装行业收入金额下降 7,745.32 万元所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 1,064.64 万元，同比下降 15.04%，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,222.13 万元，同比减少4,962.36 万元，主要原因：

1）营业收入下降，使公司总体毛利较上年同期减少 2,483.79 万元；

2）管理费用中因案件基本解决而支付的相关诉讼、律师费用较上年同期增加 908.07 万元；

3）公司长账龄应收款收款情况不及上期，使本期计提的信用减值损失较上年同期增加 1,702.20 万元；

4）诉讼等原因产生的营业外收支净额较上年同期增加 4,506.50 万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》

5、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》
6、审议通过《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

第五届董事会

2025 年 4 月 22 日 7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
第四次会议

8、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

9、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

10、审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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