公告日期：2026-04-28

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2026-009
浙江金盾风机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 27 日召开的五届十一次
董事会会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（周五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 6 月 22 日（周一）

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼

会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案(需逐 非累积投票提案 √作为投票对象的
项表决) 子议案数（3）

2.01 关于公司董事长 2025 年度薪酬考核的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于公司独立董事 2025 年度薪酬考核的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于公司其他非独立董事 2025 年度薪酬考核 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

其他应说明事项：

1、独立董事将在本次股东会上进行述职。上述议案已经公司五届十一次董

事 会 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独

计票并公开披露结果。中小……
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