公告日期：2025-04-19

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-010
浙江迦南科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）主持人：监事会主席王虎根先生

（5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。

我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024
年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度续聘审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请综合授信额度系出于经营……
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