公告日期：2025-08-23

300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-037
浙江迦南科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 13:30

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

300412
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，董事会同意公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务自公司股东大会审议通过之日起相应解除。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

300412
8、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作制度》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订总裁工作细则的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
表决结果：9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。