公告日期：2025-08-23

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-041
浙江迦南科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决
定于 2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决
方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（周四）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 4 日（周四）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √

3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √

4.00 关于修订独立董事工作制度的议案 √

特别说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

2、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

3、议案 1-3 需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

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