公告日期：2026-04-18

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2026-015
浙江迦南科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议决定于2026年5月20日（周三）下午13:30召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（周三）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √

信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案

7.00 关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金 非累积投票提案 √

和闲置募集资金进行现金管理的议案

8.00 关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √

最后，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

特别说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见巨潮资讯网的相关公告。

2、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进
行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代……
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